Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Укрінформ.

“Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрили злочинну організацію, учасники якої створили мережу шахрайських кол-центрів в Україні та ошукували громадян Європейського Союзу, зокрема Німеччини”, - зазначається у повідомленні.

Було встановлено, що фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів.

“Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ”, - заявили у НПУ.

Після налагодження довірливого спілкування з потерпілими фігуранти допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки.

“У окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв. Надалі незаконно отримані кошти переміщувалися через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертувалися та розподілялися між учасниками злочинної організації”, - заявили у кіберполіції.

Правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини, яким було завдано збитків на загальну суму понад €4,3 мільйона.

В установі пояснили, що це розслідування проводиться у межах міжнародної операції у співпраці з правоохоронними органами Німеччини. Між українськими та німецькими правоохоронцями було створено спільну слідчу групу (JIT).

Перший етап цієї операції відбувся у серпні 2026 року.

Тоді спільно з іншими підрозділами Нацполіції та за силової підтримки спецпідрозділів ТОР Департаменту патрульної поліції та TacTeam, БПОП було проведено 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Ці слідчі дії відбулися за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та офісних приміщеннях.

За результатами аналізу отриманої інформації у вересні поліцейські провели другий етап операції.

У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, під час яких було вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, компʼютерну техніку, документацію та інші речові докази.

За результатами проведених заходів правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців.

Наразі затриманим та ще одному їх спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також: П’ятьом фігурантам справи «Карфаген» оголосили підозри, серед них - високопосадовці СБУ й Нацполіції

Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і помістив іншого співорганізатора під домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усіх причетних до діяльності цієї злочинної організації і повне коло потерпілих.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі поліція припинила діяльність шахрайських call-центрів, учасники яких виводили отримані шахрайським шляхом кошти через банківські картки “дропів” і конвертували їх у криптовалюту.

Фото: Національна поліція